제 11기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

                                                                - 아  래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 26일 (목요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 충북 보은군 삼승면 송죽길 68, 보은산업단지 입주기업체협의회 2층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고 , 영업보고 , 내부회계관리제도 운영실태 보고 등

나. 부의 안건

제1호 의안: 제11기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인 및 연결재무제표, 

                내부거래 보고의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 1주당 150원 포함)

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 정관 일부 개정의 건

제4-1 의안: 제23조(소집지) 변경의 건

제4-2 의안: 제26조(주주의 의결권) 변경의 건

제4-3 의안: 제31조(이사의 수) 변경의 건

제4-4 의안: 제33조(이사의 임기) 변경의 건

제4-5 의안: 제35조(이사의 의무) 변경의 건

제4-6 의안: 제35조의1(이사의 책임감경) 신설의 건

제4-7 의안: 부칙 제1조(시행일) 변경의 건

제4-8 의안: 부칙 제6조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 신설의 건

제4-9 의안: 부칙 제7조(독립이사에 관한 적용례) 신설의 건

제5호 의안: 사외이사 정대원 재선임의 건

제6호 의안: 상근감사 이용희 신규 선임의 건

※ 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

- 금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

※ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 ( 주주인감날인 , 주주인감증명서 ), 대리인 신분증

※  기타참고사항

- 상기 사항은 2026년 03월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 『주주총회소집공고』 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.